陈颖等11人受雇台湾老板，远赴菲律宾冒充司法机关工作人员，专门对国内民众进行电信诈骗。仅一名北京市民就被骗走1355万元。记者昨天获悉，这起由公安部成立专案组，并联手台湾、菲律宾警方破获的特大跨国电信诈骗案的部分嫌疑人已在北京市二中院宣判，陈颖等11名“话务员”被以诈骗罪分别判处有期徒刑12年到2年半不等。

本报记者 裴晓兰

供述 别墅内作案限出入

28岁的陈颖曾是诈骗团伙的一名“话务员”，她是福建省云霄县人，中专文化。

陈颖供述说，2010年初，无业的她认识了20岁女孩小蕾。同年10月中旬，小蕾说要去菲律宾打工，月薪5000元，只负责接电话，问她去不去，她同意了。过了几天，小蕾带她到厦门见了一名台湾男子，对方拿着她的护照给她办了签证和机票。同年10月25日，她从厦门高崎机场坐飞机去了菲律宾马尼拉。

下飞机后，陈颖被一个叫阿哲的台湾人接到一处两层别墅内，屋内窗帘紧闭，客厅摆着很多张小桌子，每张桌子上都有一部电话，打电话的有四五十人，每人都有一个外号，比如“一三”“小潞”“小仙”，接她的阿哲是负责指导和管理的，所有人都在那里吃住，其每周可以外出一次买日用品和零食。很快，陈颖也有了新名字：豆豆。

陈颖说，到别墅的第二天，阿哲就给了她一份“剧本”，上面写着引诱事主的话，让她跟着别人学如何接电话。

“话务员”共分为三线，一线冒充法院工作人员，二线假冒公安民警，三线伪装成办案民警或公安局领导。

陈颖说，她从2010年11月初开始接电话，很快就参与做成了一个大单，诈骗金额有1355万元，被骗者正是北京市民乔某。

赃款 赚24万给母亲买房

据被抓的话务员交代，一线骗子除了冒充法院工作人员，还冒充过电信及邮政工作人员。一线话务员每天接听约50个电话，二线话务员每天接听10多个电话，三线话务员每天接两三个。每次诈骗成功后，管理者会把每笔钱和一二三线的人员名字写在黑板上，根据岗位不同，每个话务员拿到相应的底薪和提成。

陈颖说，做成乔某那一单后没几天，负责管理她的阿哲说要换作案的房屋，让她先回国等消息。2010年11月25日，她和几个话务员一起回国。次日，曾给她办护照出国的台湾人，在厦门请他们吃饭，并给了她24.2万元现金，说是乔某那单给她算出来的提成。

陈颖随后将钱凑够28万元，先存入朋友的银行卡，之后让朋友把钱转账给了她母亲。她的母亲将钱用于在漳州市购房和生活花销。

2011年3月28日，在菲律宾的同伙被抓3个月后，陈颖向公安机关投案。案件审理期间，陈颖的家属代为退赔24.2万元。

办案人员指出，其实骗子所编造的理由很可笑：一是公安机关不可能通过打电话的形式询问所谓的案情和通报案件情况；二是公检法等机关的电话，包括本地和异地的，相互之间不可能直接互相转接。

判决 11名从犯在京领刑

据了解，在案发后，公安部成立专案指挥部，直接调配北京、云南、湖北等9个涉案省(区、市)的警力，查明犯罪团伙拨打诈骗电话的窝点在菲律宾，网上转拨赃款地在台湾、菲律宾、泰国，提取赃款地在台湾、菲律宾等地，并查明该犯罪集团已诈骗大陆21个省(区、市)450多名群众1.4亿元人民币。在北京、台湾、菲律宾三方合作下，在大陆捣毁31个电话诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人143名，缴获冻结赃款1177万元。此外，台湾警方也出动警力铲除了2个电话诈骗窝点，菲律宾警方则动用了50余名菲律宾国家调查局警员对诈骗窝点开展冲击，铲除了10个电话诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人35名。

近日，市二中院对陈颖等11人作出一审判决。鉴于他们均系从犯，归案后均能如实供述所犯罪行，且有两名被告人是犯罪未遂等情节，依法对他们从轻或减轻处罚。法院一审以诈骗罪分别判处他们有期徒刑12年到2年半不等，并处罚金1.2万元到3000元不等。其中，陈颖量刑最重，为有期徒刑12年。

判决后，陈颖等10名被告人提出上诉。目前，案件还在北京市高院二审中。

揭露骗局

1

事主突然接到语音电话，被告知被起诉。询问详情时，冒充法院人员的骗子称，事主银行卡透支，被银行起诉，面临强制执行扣款。事主表示没有办理过涉案信用卡，骗子让事主询问警方，并转接。

2

冒充值班民警的骗子称，事主卷入一宗集团犯罪，涉嫌走私洗钱，借机询问事主身份证号码等个人信息。并让事主给办案民警打电话。

3

冒充办案民警的骗子告诉事主，身份资料已被冒用，要将事主的嫌疑人身份转为被害人，事主必须配合，否则面临刑事责任。要重新开户，将存款转入，申请账户防护安全的设定。强调此事涉及国家机密，不可告诉任何人，要是泄密，会立刻冻结所有账户资金，并以泄露国家机密罪逮捕事主。不要知法犯法！

4

此时，事主已被“深度套牢”。不仅按照骗子的要求开户、转款，甚至在拨打电话时，按照骗子要求在手机上输入了银行卡密码。骗子利用音频分析软件，破解了事主所按按键的数字，从而盗取密码。

一线骗子(冒充法院工作人员)

信用卡透支被起诉

“你好，这里是北京市第一中级人民法院，最后一次通知你，有你一张法院传票，请于今天16时前到法院接受处理，如超过16时，将采取强制扣除措施。”2010年11月3日15时许，北京市民乔某接到一个语音电话，这是诈骗团伙通过网络集中向大陆地区电话座机发送的语音包。乔某按照语音提示按了“0”。接电话的是陈颖，她冒充法院工作人员。

“你好，这里是北京市第一中级人民法院。”

“我刚接到电话，说有我一张传票，是怎么回事？”乔某问道。

“等我查一下。你是有一张传票没领，你2010年6月10日在福建泉州兴业银行办了一张信用卡，卡号是524066897250****，透支13600元，银行把你告了，如果继续不交钱就会从你名下的其他账户强制执行扣款。”

乔某说：“我从没开过那家银行的信用卡，肯定是弄错了。”

“我这边查出来的结果就是这样。你可能是被盗办信用卡了，建议你和当地民警联系。我帮你转接到泉州市110报案中心吧。”

二线骗子(冒充值班民警)

已经涉嫌走私洗钱

陈颖将电话转给同在别墅内的二线骗子，这位男性“同事”，冒充公安局值班民警。

“你好，这里是泉州市110报警服务台，我叫赵进，警号6002**，你是要报案吗？”

“我接到法院电话，说我在泉州兴业银行办的一张信用卡透支了，被银行告了，我没有办过这张卡，可能有人盗用我身份办信用卡。”乔某称。

“你的姓名和身份证号是多少？”

乔某如实回答。

“经过查询，你涉及一宗集团犯罪，你开了一个银行账号，已经涉嫌走私洗钱。”

乔某说：“不可能，我没有走私洗钱的事。”

“可是我查询到，你的银行卡里有600多万，如果你没涉案就有可能是个人信息泄露，要向当地司法机关说明，对你名下资产进行保全。你先别着急，我把你的情况和我们负责办案的李警官说一下，你一会儿给他打电话，他的电话是1502175****。”

三线骗子(冒充办案民警)

要协助办案并保密

三线骗子是误导事主的关键人物，由台湾人扮演。

乔某拨通“李警官”的电话，讲述经历并解释自己没有犯罪。

“我们警方不排除你的个人身份资料已经被冒用。你现在是诈骗犯罪嫌疑人，如果你要转为被害人，我们要把案件调查清楚，不然你将负刑事责任。我可以向法院申请对你名下的资产进行调查，你明天给我打电话。”

2010年11月4日上午，乔某又拨打了“李警官”的电话，对方以录口供为由，询问她的银行账户及存款情况。

“你名下的银行账户已被公安机关列为问题账户，现在整个案情对你相当不利，你要自己提出证据来澄清，否则检察院要把你名下所有的银行账户全部冻结。若发现你确实涉案，你名下账户所有资金将全数充公，并追究相关刑责。我会帮你由涉嫌人转为被害人，帮你向检察官或国家金融监管局对你名下的银行账户申请金融保单及账户防护安全的设定。你要去中国银行以你个人名义开立新的银行卡账户，并将你其他银行里面的资金提取出来，全部整合存进这张新的中国银行卡账户中。”

乔某问：“为什么要这样做？”

“中国银行是国务院直属的金融机构，监管局要在这家银行为你开立金融保单，以确保你的权益。现在你就去中国银行办理新卡吧，记住要把手机银行、网银等功能一并开通。此事涉密，你不可以告诉其他人，包括你的家人、亲戚、朋友都不能说。要是你有泄密行为，我们会立刻冻结你名下所有账户资金，并以泄露国家机密罪逮捕你。你不要知法犯法！”

乔某照办。

行骗得手

破解密码转走存款

当日，乔某去中国银行开了一个账户，并开通网银。三线骗子随后让她在手机上输入了银行卡密码，称金融监管局要对她新办的银行卡进行审核。

乔某照做，她并不知道，当她在自己手机上输入密码时，三线骗子利用音频分析软件，破解了她所按按键的数字，从而盗取了她的网银密码。

此后，三线骗子让乔某向新卡内存钱，并称她不能查账，警方会要求有关部门尽快把她的中国银行卡做安全设定，并开立金融保单。

从2010年11月4日到15日，乔某陆续向其新开的中国银行账户内存入1355万元。这期间，三线骗子一直和乔某保持电话联系，并利用盗取的密码在网上进行网银转账，骗取钱财。

乔某说，那1355万元她是分14次存入的，每次金额从500万元到2.7万元不等。直到11月16日，乔某发现被骗，于是报警。

警方调查得知，早在2010年10月底，四川的5名事主就被以同样方式骗走了700余万元，同年11月3日，云南还有一名事主被骗走2300余万元。